台股 · 載入中…
·— TPE·台指期夜盤45,034+104(+0.23%)07/23 夜
免費訂閱 LUVAI 股票週報，之後可從 Email 回到個股頁、警示與 STAR / PRO 方案。
重要提醒
本頁所有內容（含技術指標、籌碼、AI 分析、機率、訊號強度、型態判定、價位區）為資訊提供，不構成任何投資建議。所有「壓力區/支撐區/回檔區」皆為技術觀察，非進出場建議。
股票交易具高度風險，過去績效不代表未來表現。投資決策應基於自身財務狀況、風險承受能力與獨立判斷。
白話：公司體質、技術指標、大戶籌碼中性，外資近期買賣平淡。（皆為客觀指標、非買賣建議）
ⓘ 純規則演算法、結合技術訊號 / 法人籌碼 / 事件新聞自動歸納。不構成投資建議。
1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無
公告本公司召開法人說明會，內容聚焦營運狀況的簡報，屬於資訊披露性質，未直接載明財務或股東價值變動的重大影響。
公告顯示審計委員會成員變動，舊任李燕松等三人任期屆滿，新任增列方嘉男、吳燕秋等人，於115/05/27生效；變動與公司股東常會全面改選董事同日進行，影響審計委員會成員結構與可能的審計監督安排。
薪資報酬委員會委員變動：由於董事全面改選，原任期於115/06/14結束，新任以新任命形式並於115/05/27生效，包含新任方嘉男、吳燕秋等人選。
公司董事會於115年5月27日選任新任董事長，為同日股東常會全面改選後由全體出席董事互選產生。對股東財務影響待後續公告。
股東會通過解除新任董事任期內競業禁止之限制；允許董事在任期間從事與本公司營業相同或相似之競業活動，包含多位代表人及獨立董事，且以股東代表出席三分之二以上、出席股東表決權過半數同意作為決議要件。
股東常會全面改選董事及獨立董事，發生日期為115/05/27。新任與變動人員包含法人董事與獨立董事之接任，舊任董事及獨立董事具相關背景資料，屬於公司治理重大變動。對股東財務影響需看新任董事的決策導向及公司治理效能。
股東常會通過114年度盈餘分派案、營業報告書與財務報表、改選董監事8席並通過獨立董事名單、解除新任董事競業禁止限制；無其他重大事項。影響股東財務為盈餘分派及公司治理變動。